Operação da Polícia Civil mira lavagem de dinheiro e bloqueia R$ 26,8 milhões de facção do tráfico
A Polícia Civil de Roraima, por meio da DRE e do Denarc, avançou no combate à lavagem de dinheiro praticada por uma organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de drogas. Na segunda fase da Operação Mata-Leão, foi determinado o bloqueio judicial de até R$ 26,8 milhões em contas bancárias dos investigados, além do sequestro de bens de alto valor.
A investigação, conduzida ao longo de 11 meses, apontou que o grupo usava aviões, helicópteros e carretas para transportar entorpecentes da Colômbia e da Venezuela até Roraima, com destino a estados como São Paulo. O esquema também envolvia empresas de fachada e “laranjas” para lavar o dinheiro do tráfico.
Foram sequestrados 36 automóveis, 14 carretas, 2 aviões, 2 embarcações e 14 imóveis. Segundo o delegado Júlio César da Rocha, que coordena o caso, os bens foram adquiridos com recursos ilegais e as medidas são cruciais para enfraquecer o grupo. “Sem o fluxo financeiro, a estrutura criminosa não se sustenta”, disse.
A primeira fase da operação, em julho, já havia resultado na prisão de oito pessoas e no cumprimento de mandados em cidades da Bahia, Amazonas e Roraima. A cooperação entre estados foi fundamental para o avanço das investigações.
Ao todo, 21 pessoas físicas e 7 jurídicas são investigadas por lavagem de dinheiro. A Polícia Civil segue agora com a análise de documentos apreendidos e movimentações bancárias, e novas ações devem ocorrer em breve.
