Ex-tesoureira do Banco do Brasil e outros dois são denunciados por fraude de R$ 5,2 milhões
Uma ex-tesoureira do Banco do Brasil, o marido dela e uma mulher apontada como “laranja” foram denunciados pelo Ministério Público de Roraima (MPRR) por envolvimento em um esquema que teria desviado mais de R$ 5,2 milhões de uma agência em Caracaraí, no sul do estado.
Os fatos ocorreram entre 2020 e 2022 e incluem peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A principal investigada é Daura Souza Rodrigues, que atuava como gerente de serviços (função correspondente à de tesoureira) e utilizava o acesso ao sistema bancário para realizar fraudes.
O marido dela, Paulo José Assis de Souza, seria o responsável por organizar a movimentação financeira e apontado como mentor do esquema.
Kellyane Saraiva Gomes Silva teria atuado como “laranja” na movimentação dos recursos.
Segundo o MPRR, o grupo registrava depósitos fictícios no sistema sem a entrada real de dinheiro.
A ex-tesoureira utilizava suas senhas e as do gerente-geral para simular depósitos.
Os valores eram transferidos para contas ligadas ao grupo e usados para despesas diversas.
“Conforme explicitado na denúncia, o resultado das investigações indica que os investigados se uniram de forma organizada e estruturada, com a finalidade de desviar valores e praticar diversos crimes de peculato em detrimento do patrimônio do Banco do Brasil”, afirma o documento.
A fraude foi descoberta durante auditoria surpresa em junho de 2022.
Segundo o MPRR, houve tentativa de sabotagem do sistema e retirada de dinheiro do cofre.
Também houve tentativa de acesso à agência fora do expediente, impedida pela central de monitoramento.
O grupo utilizava empresas de fachada e contas intermediárias para ocultar os valores.
O Ministério Público pediu bloqueio de bens até mais de R$ 19 milhões.
